证券代码：300292         证券简称：吴通控股           公告编号：2021-008



                   吴通控股集团股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议通知于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。
    2、本次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决
方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书真实性、准确性、完整性的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号
——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020
年修订）》等相关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，结合公司具体
情况，就本次发行事宜，公司编制了《吴通控股集团股份有限公司创业板以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年度 1-9 月内部控制自我评价报告的议案》
    公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司制定的各项制度规范执行，对各环节可能存在的内、外部风险进
行了合理控制，公司的内部控制体系规范、有效，符合公司现阶段经营管理的实
际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了
公司以及股东的利益，必要时聘请咨询外部机构和专家进行咨询论证。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控
制的自我评价报告（2020 年度 1-9 月）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的
议案》
    根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《吴通控股集团股份有限公司非
经常性损益表》及《吴通控股集团股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，
并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《吴通控股集团股份有限公司非经
常性损益表》出具了《关于吴通控股集团股份有限公司非经常性损益的专项审核
报告》。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吴
通控股集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十次会议决议


    特此公告。
                                               吴通控股集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               二〇二一年三月三十日