证券代码：300292         证券简称：吴通控股            公告编号：2021-009



                   吴通控股集团股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开
的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案的议案》等相关议案。

    2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司董
事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币
18,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

    根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交
公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：
     预案章节                     内容                           修订情况
                                                      1、更新了本次发行的基本情况
                                                      2、将本次拟发行募集资金金额
                      三、发行对象及与发行人的关系    及相应募集资金具体用途的拟
                      四、本次发行方案概要            使用募集资金规模进行了调整
                      五、本次发行是否构成关联交易    3、更新了本次交易不构成关联
第一节 本次发行股票   六、本次发行不会导致公司控制    交易的情况
      方案概要        权发生变化                      4、更新了公司控股股东和实际
                      七、本次发行方案取得有关主管    控制人持有公司股权的情况及
                      部门批准的情况以及尚需呈报批    本次发行对公司控制权的影响
                      准的程序                        5、更新了本次发行已取得的授
                                                      权和批准及尚需获得的授权、
                                                      批准和核准
第二节 附生效条件的   第二节 附生效条件的股份认购
                                                      增加本节
  股份认购协议摘要    协议摘要
                                                      1、将本次拟发行募集资金金额
                                                      及相应募集资金具体用途的拟
                                                      使用募集资金规模进行了调整
                                                      2、将 5G 消息云平台建设项目
第三节 董事会关于本   一、募集资金使用计划            的实施主体进行了调整
次募集资金使用的可    二、募集资金投资项目的基本情    3、更新了本次发行募集资金偿
      行性分析        况及必要性与可行性分析          还银行贷款金额的具体测算过
                                                      程
                                                      4、更新了募集资金投资项目涉
                                                      及立项、土地、环保等有关审
                                                      批、批准或备案事项的情况
                                                      1、更新了本次发行对公司负债
第四节 董事会关于本
                      五、本次发行对公司负债的影响    的影响
次发行对公司影响的
                      六、本次股票发行相关风险说明    2、更新了本次股票发行的相关
    讨论与分析
                                                      风险
第六节 董事会关于     二、本次发行摊薄即期回报对公
                                                      1、更新了本次发行对公司财务
本次发行的声明及承    司主要财务指标的影响及填补即
                                                      指标和即期回报摊薄的影响
      诺事项          期回报措施和相关主体的承诺

    具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《吴通控股
集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
    特此公告。


                                                吴通控股集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二○二一年三月三十日