证券代码：300292           证券简称：吴通控股       公告编号：2022-066


                   吴通控股集团股份有限公司

             第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第二十
次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等形式发出，通知
了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2022 年 10 月 26 日下午 13:30 在公司
会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主席沈玉良先生以通讯表决方式进行
表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以
下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年第三季度报告》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司 2022 年前三季度的实际
情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会
同意公司 2022 年第三季度报告内容并对外报出。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

    根据控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）的
发展需要，公司及智能电子少数股东裴忠辉先生按照股权比例共同对智能电子增
资 3,000 万元人民币，其中公司按 80%的持股比例增资 2,400 万元人民币，裴忠
辉先生按 20%的持股比例增资 600 万元人民币。本次增资完成后，智能电子注册
资本由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，智能电子的股权结构不变，
仍为公司的控股子公司。监事会同意董事会授权公司管理层办理本次增资的具体
事宜，并签署相关文件。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站上的《关于对控股子公司增资的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 10 月 27 日