证券代码：300292          证券简称：吴通控股           公告编号：2022-078


                    吴通控股集团股份有限公司

          关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会；

   （二）会议召集人：公司董事会；

    2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大
会。

   （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

   （四）会议召开时间

    1、现场会议时间为：2022 年 12 月 30 日（星期五）9:30；

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 12 月 30 日
9:15-15:00 的任意时间。

   （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
            同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
     表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

           （六）会议出席对象

            1、截至股权登记日 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市以后，在中国证
     券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
     东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表
     决，该股东代理人可以不必是公司股东。

            2、公司董事、监事、高级管理人员。

            3、公司董事会聘请的见证律师。

           （七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
     通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

            二、会议审议事项

                                                                      备注（该列打勾的栏
 议案编码                              议案名称
                                                                          目可以投票）
累积投票提案      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00          《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》       应选人数（4）人

    1.01          选举万卫方先生为公司第五届董事会非独立董事                  √

    1.02          选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事                  √

    1.03          选举沈伟新先生为公司第五届董事会非独立董事                  √

    1.04          选举万吉先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

    2.00          《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》         应选人数（3）人

    2.01          选举王德瑞先生为公司第五届董事会独立董事                    √

    2.02          选举夏永祥先生为公司第五届董事会独立董事                    √

    2.03          选举王青先生为公司第五届董事会独立董事                      √

                  《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
    3.00                                                               应选人数（2）人
                  案》
3.01          选举沈玉良先生为公司第五届监事会非职工代表监事               √

3.02          选举杭太华先生为公司第五届监事会非职工代表监事               √


        以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。

        议案 1-3 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3
名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董
事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会表决。

        公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中
小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

        三、现场股东大会会议登记方法

        1、登记时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）8:30—11:30 时；13:00—17:00
时。

        2、登记地点：会议现场。

        3、会议登记办法：

       （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

       （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
   （3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间
以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2022 年 12 月 29 日下午 17:00 时前传
真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街
道太东路 2596 号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；

   （4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接
受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。

    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。

    2、联系方式：

    通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

    邮编：215143；

    联系人：李勇、任霁月；

    电话：0512-83982280；

    传真：0512-83982282；

    邮箱：wutong@cnwutong.com。

    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

    特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会

        2022 年 12 月 15 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

       公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：

       一、网络投票程序

       1、投票代码：“350292”。投票简称：“吴通投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会无
非累积投票提案。

       对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

         投给候选人的选举票数                          委托数量

           对候选人A投X1票                                 X1票

           对候选人B投X2票                                 X2票

                   …                                       …

                 合 计                       不超过该股东拥有的选举票数

       各议案股东拥有的选举票数举例如下：

       ①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

       股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

       ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

   （3）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                      参会股东登记表

个人股东姓名/法人股            个人股东身份证号码/法
      东名称                    人股东营业执照号码

     股东账号                           持股数


     联系方式                          电子邮箱


     联系地址                          邮政编码


   是否本人参会                          备注
             附件三：

                                             授权委托书

                    本人/本公司                              （股东账户号码：          ）
             持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292）                股，
             现授权委托             先生（女士），身份证号码：                         ，
             代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 30 日召开的吴通控股集团股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
             的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

议案编                                                             备注（该列打勾的
                                  议案名称                                                  表决意见
  码                                                               栏目可以投票）
累积投
         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

 1.00    《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》            应选人数（4）人     选举票数（股）

 1.01    选举万卫方先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

 1.02    选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

 1.03    选举沈伟新先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

 1.04    选举万吉先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

 2.00    《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》              应选人数（3）人     选举票数（股）

 2.01    选举王德瑞先生为公司第五届董事会独立董事                         √

 2.02    选举夏永祥先生为公司第五届董事会独立董事                         √

 2.03    选举王青先生为公司第五届董事会独立董事                           √

 3.00    《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》        应选人数（2）人    选举票数（股）

 3.01    选举沈玉良先生为公司第五届监事会非职工代表监事                   √

 3.02    选举杭太华先生为公司第五届监事会非职工代表监事                   √


                （说明：累积投票议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票
             数）

                    本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：

1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）：                身份证号码：

                                    签署日期：     年     月      日

受托人签名：                        身份证号码：