证券代码：300292          证券简称：吴通控股         公告编号：2023-016


                     吴通控股集团股份有限公司

           关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及

                 2023 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

    鉴于日常生产经营需要，2023 年预计公司控股子公司苏州市吴通智能电子
有限公司（以下简称“智能电子”）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简
称“吴通电子”）发生日常关联交易合计不超过 4,094 万元。2022 年度，控股子
公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）与吴通电子；全
资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）与吴通电子；智
能电子与吴通电子；宽翼通信与上海锐翊通讯科技有限公司（以下简称“上海锐
翊”）发生日常关联交易共计 1,001.03 万元，未超过 2022 年预计总金额 3,389 万
元。

    2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事万卫方先生、万吉先生回避表决。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司
2022 年度股东大会审议，关联股东万卫方先生将回避表决。

   （二）2023 年度日常关联交易预计情况

    2023 年，预计智能电子与吴通电子发生日常关联交易不超过 4,094 万元，具
体情况如下：
                                                                                                单位：万元

   关联交易                                                  关联交易定价     预计 2023 年    截至披露日已发        上年实际
                 子公司      关联方      关联交易内容
     类别                                                        原则             金额            生金额            发生金额
  向关联人采
                智能电子    吴通电子       采购物料             协议              1,100.00             103.80          112.25
  购产品/商品
  向关联人销
                智能电子    吴通电子       销售物料             协议              2,994.00              22.00          742.43
  售产品/商品
                                  合计                                            4,094.00             125.80          854.68


                   （三）2022 年度日常关联交易执行情况

                    2022 年度，宽翼通信与吴通电子；物联科技与吴通电子；智能电子与吴通
                电子；宽翼通信与上海锐翊发生日常关联交易共计 1,001.03 万元，具体情况如下：

                                                                                          单位：万元，%

                                                    定价方      2022 年     2022 年度   实际发生     实际发生
 关联交易类                              关联交易                                                                    披露日期
                 子公司     关联方                  式及决      度预计      实际发生    额占同类     额与预计
     别                                    内容                                                                        及索引
                                                    策程序        金额         额       业务比例     金额差异
                宽翼通信   吴通电子      采购物料     协议        51.00         43.69        0.38%     -14.33%      2022 年 4
向关联人采购
                物联科技   吴通电子      采购物料     协议        10.00          0.45        0.16%     -95.50%      月 23 日，巨
  产品/商品
                智能电子   吴通电子      采购物料     协议       510.00        112.25          4%      -77.99%      潮资讯网，
向关联人销售    智能电子   吴通电子      销售物料     协议      2,500.00       742.43          2%      -70.30%      公告编号：
产品/商品、提   宽翼通信   上海锐翊      销售物料     协议       318.00         96.24          4%      -69.74%      2022-019
    供劳务      物联科技   吴通电子      提供劳务     协议             -         5.97        100%               -               -
                           合计                                 3,389.00     1,001.03            -              -               -
                                                                1、2022 年度，物联科技向吴通电子采购物料金额为 0.45 万
                                                                元，与 2022 年度预计金额差异 95.50%，主要是由于采购策
                                                                略变化及宏观经济环境影响，导致相关订单数量大幅度减少，
                                                                交易额较少。
                                                                2. 2022 年度，智能电子向吴通电子采购物料金额为 112.25 万
                                                                元，与 2022 年度预计金额差异 77.99%，主要是由于公司商
                                                                务策略减少与某项目客户交易及部分项目客户需求大幅下
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差            降，导致业务需求比预期下降，交易额较少。
异的说明                                                        3. 2022 年度，智能电子向吴通电子销售物料金额为 742.43 万
                                                                元，与 2022 年度预计金额差异 70.30%，主要是由于该客户
                                                                相关业务规模出下降，导致订单数量大幅度减少，交易额较
                                                                少。
                                                                4.2022 年度，宽翼通信向上海锐翊销售物料金额为 96.24 万
                                                                元，与 2022 年度预计金额差异 69.74%，主要是由于宏观经
                                                                济环境影响，该客户业务规模出现较大萎缩，导致订单数量
                                                                大幅度减少，交易额较少。
                                                               5.2022 年度，物联科技向吴通电子提供劳务金额仅为 5.97 万
                                                               元，为提供测试服务相关收入。
                                                               公司的独立董事认为上述差异原因说明符合公司的实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大           况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，决策程
差异的说明                                                     序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东
                                                               利益的情况。

              注：公司董事张建国先生、沈伟新先生原担任上海锐翊董事，于 2021 年 11 月 3 日根据上海锐翊股东会决

              议，张建国先生、沈伟新先生不再担任上海锐翊董事。根据《深交所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条中规

              定，公司董事张建国先生、沈伟新先生不再担任上海锐翊董事后的 12 个月内上海锐翊仍视同为公司的关联

              法人，即 2022 年 11 月 3 日前上海锐翊仍认定为公司关联法人。公司基于谨慎考虑，也便于前后数据口径

              的可比，上表中与上海锐翊的 2022 年度预计金额及 2022 年度实际发生额均为全年交易额。


                   二、关联人基本情况及关联关系

                       名      称：苏州市吴通电子有限公司

                       类      型：有限责任公司

                       成立日期：2008 年 04 月 21 日

                       注册资本：5000 万元整

                       住      所：苏州市相城区黄桥街道胡湾村（发源路村委会西 300 米）

                       法定代表人：唐娟

                       经营范围：生产、销售：线路板蚀刻及相关电镀（金、银、铜、镍）。
                  自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
                  的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）

                       截至目前，吴通电子的股权结构如下：

                         股东姓名/名称                    出资额（万元）              出资比例（%）
                            项水珍                                      4,800.00                    96.00%
                              唐娟                                        200.00                     4.00%
                              合计                                      5,000.00                   100.00%
         与上市公司的关联关系：吴通电子实际控制人项水珍女士与公司董事长、
   实际控制人万卫方先生系夫妻关系。

         截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 39,013.34 万元，净资产-10,861.94 万元；
   2022 年度，实现营业收入 40,403.04 万元，净利润为 1,018.88 万元（以上数
   据未经审计）。

         履约能力分析：吴通电子经营状况正常，可以正常履约。

       三、关联交易主要内容

   （一）关联交易的定价政策和依据

    智能电子与吴通电子之间的关联交易：采购物料主要是采购 PCB 板（印制
电路板）；销售物料主要是销售蓝牙模块等成品，其定价政策和依据是以双方签
订的采购协议、销售协议，以市场价格为基础，经双方平等协商一致同意确定。

   （二）关联交易协议签署情况

    日常关联交易协议将由子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签
署。

       四、关联交易的目的和对公司的影响

    上述日常经营关联交易属于智能电子正常经营需要，系正常的商业经营行
为，有利于资源共享，优势互补，存在交易的必要性；日常关联交易的价格公平
合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形；日常关联交易不会对公司独立性
产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

       五、独立董事事前认可函、独立意见及核查意见

       独立董事出具了事前认可函，同意将《关于确认 2022 年度日常关联交易执
行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二次会
议审议，并发表同意的独立意见：经核查，我们调查和了解了公司 2022 年度日
常关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格
履行了审批程序，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于智
能电子正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的
定价原则，没有发现有侵害股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的
相关规定。针对 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异的情况，我们
单独出具了《独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差
异事项的专项意见》。综上所述，我们一致同意确认 2022 年度日常关联交易执
行情况及 2023 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司
2022 年度股东大会审议。

    同时，就 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异发表专项意
见如下：我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2022 年度实际发生情况与预计
存在较大差异的说明等相关资料，认为：上述差异原因说明符合公司的实际情况，
交易价格遵循公平合理的定价原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东利益情况。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计相关事宜已经公
司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避
表决，独立董事事前认可意见和发表的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议，履行了必要的审批的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。本保荐机构对上述事项无异议。

    七、备查文件

    1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；

    2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

    3、《公司独立董事关于相关事项的事前认可函》；

    4、《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

    5、《公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事
项的专项意见》。
    6、《国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司确认 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

    特此公告。




                                       吴通控股集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 24 日