证券代码：300298         证券简称： 三诺生物           公告编号：2018-097


                   三诺生物传感股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2018 年 10 月 26 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2018 年 10 月 23 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议
的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、
蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农
先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳
柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总
监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生
物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下
决议：

    （一）审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》

    与会董事在全面了解和审核《公司2018年第三季度报告》后，认为：公司严
格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2018年第三季度报告》公允地反映了
公司在报告期内的财务状况和经营成果。
    《公司 2018 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的公告，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。




特此公告。




                                    三诺生物传感股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月二十九日