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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-07
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三诺生物现发布 |
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2019-12-21
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关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-12-17
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三诺生物现发布 |
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2019-12-07
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-12-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》
5.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
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2019-12-03
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关于回购公司部分股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三诺生物现发布 |
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2019-11-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三诺生物现发布 |
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2019-11-05
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关于回购公司部分股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三诺生物现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三诺生物现发布 |
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2019-10-19
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-10-16
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关于取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-10-12
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物现发布 |
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2019-10-09
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三诺生物现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-05
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关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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三诺生物现发布 |
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2019-09-03
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关于回购公司部分股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三诺生物现发布 |
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2019-08-23
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关于2017年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三诺生物现发布 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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三诺生物现发布 |
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2019-08-08
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第三届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-07-27
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-07-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》
3.00 《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》 |
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2019-07-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》
3.00 《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》
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2019-07-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三诺生物现发布 |
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2019-07-06
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关于取得九项医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-06-29
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关于取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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2019-06-04
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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三诺生物现发布 |
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