证券代码：300298          证券简称： 三诺生物           公告编号：2018-103


                   三诺生物传感股份有限公司
      关于召开2018年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有
关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开 2018 年第三次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
    （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 28 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日（星期四）
下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

                                     1
会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投
票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进
行投票的，以第一次投票结果为准。
    6、本次会议的股权登记日为：2018 年 12 月 21 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2018
年 12 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公
司 716 会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2018 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十次会议决议公告》及
相关公告。

    三、提案编码
                       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注

   提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票


非累积投票提案



                                    2
    1.00          《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》               √


    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
    3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 12 月 27 日 17:00 前送达公司，
来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有
限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。
    （二）登记时间：2018 年 12 月 26 日、27 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。
    （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办
公室。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。

    六、其他事项
    1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
    2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
    联系人：黄安国、潘曙光
    电     话：0731-8993 5529      传       真：0731-8993 5530
    地     址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
    邮政编码：410205               联系邮箱：investor@sinocare.com
    3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
                                        3
十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件
    1. 公司第三届董事会第三十次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。

    特此通知。



                                         三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月八日


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书




                                     4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码：365298
    2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      5
附件二：

                  三诺生物传感股份有限公司

             2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称                        身份证号码:

股东账号:                         持股数量:

联系电话:                         电子邮箱:

联系地址：

邮编                              是否本人参会：

备注：




                              6
附件三:

                                授权委托书
    兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感
股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
    委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
    委托人证券账户号码：_______________________________________
    委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
    受托人姓名：_______________________________________________
    受托人身份证号码：_________________________________________
    受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
    受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
    委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否
则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则
无效,该项计为弃权票）。

                                                         备注           同意 反对 弃权
 提案编码                   提案名称                   打勾的栏目
                                                        可以投票

 非累积投
 票提案

    1.00     《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》          √

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：


                                                      年           月      日




                                       7
         法定代表人证明书（适用于法人股东）



兹证明           先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。




                                      公司/企业（盖章）

                                        年     月    日




                        8