三诺生物：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-28
证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-104
三诺生物传感股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 28 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日（星期四）
下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公
司 716 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事蔡晓华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
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规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，
代表有表决权股份156,286,455股，占上市公司总股份的27.6459%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份
155,103,199股，占上市公司总股份的27.4366%。
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表有表决权股份1,183,256股，占上
市公司股份总数的0.2093%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权股 1,219,947 股，占上市公
司总股份的 0.2158%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份36,691股，占上市公司
总股份0.0065%。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,183,256股，占上市公司总股份的
0.2093%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议
案：
（一）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 155,103,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2429％；反对
1,183,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7571％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
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同意 36,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0076％；反对 1,183,256
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9924％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次
会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股
份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
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