证券代码：300298         证券简称： 三诺生物           公告编号：2019-028


                   三诺生物传感股份有限公司
           第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2019 年 4 月 10 日（星期三）通过电子邮件方式送达全体监事。应出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈
春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事
会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》以下称“《公司章程》”）
的规定。

    二、 会议审议情况

    本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议表决，本次会议
形成以下决议：

    （一） 审议并通过《公司 2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：公司编制和审议《公司2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司2019年第一季度报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。




             三诺生物传感股份有限公司监事会
                      二〇一九年四月二十日