证券代码：300298         证券简称： 三诺生物           公告编号：2019-036


                   三诺生物传感股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次会
议于 2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通
知已于 2019 年 4 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会
议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先
生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书
黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的
规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本
次会议形成以下决议：

    （一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    经核查，公司本次与 Tecnosuma International S.A.,在古巴共同出资成立泰科
诺健康有限公司（最终名称以古巴公司注册机构最终核定名称为准）生产、销售
血糖监测系统，符合公司海外业务发展战略规划，该事项决策和审议程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。


特此公告。




                                   三诺生物传感股份有限公司监事会

                                             二〇一九年五月十一日