证券代码：300298             证券简称：三诺生物         公告编号：2020-079


                   三诺生物传感股份有限公司

             第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 6 日（星期四）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议的
通知于 2020 年 7 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、
车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会
议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，
公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。

    本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会
议形成以下决议：

    一、审议并通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》本议
案尚需提交公司股东大会审议。

    公司董事会在全面了解和审核《公司 2020 年半年度报告》及其摘要后，认
为：《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，其内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。

    《公司 2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，《2020

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年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    二、审议并通过《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    公司 2020 年上半年度募集资金的存放和使用严格按照《公司法》、 证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管
理制度》等制度的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在损害全体股东
利益的情形。

    公司董事会出具的《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》以及独立董事对该事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




    特此公告。




                                          三诺生物传感股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年八月七日



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