证券代码：300298         证券简称：三诺生物           公告编号：2020-080


                   三诺生物传感股份有限公司

            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2020 年 8 月 6 日（星期四）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知于
2020 年 7 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生和陈
春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生
（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议，本次会议以书
面投票表决方式形成以下决议：

    一、审议并通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    经核查，监事会认为：公司 2020 年上半年度募集资金严格按照《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定和
要求进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的行为。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




    特此公告。




                                         三诺生物传感股份有限公司监事会

                                                     二〇二〇年八月七日