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公司公告

三诺生物:第四届监事会第七次会议决议公告2020-08-07  

						证券代码:300298         证券简称:三诺生物           公告编号:2020-080


                   三诺生物传感股份有限公司

            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2020 年 8 月 6 日(星期四)上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知于
2020 年 7 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监
事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人,分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生和陈
春耕先生,会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持,公司董事会秘书黄安国先生
(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    本次会议采用现场表决方式进行表决,经与会监事认真审议,本次会议以书
面投票表决方式形成以下决议:

    一、审议并通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    监事会认为:董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议并通过《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    经核查,监事会认为:公司 2020 年上半年度募集资金严格按照《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定和
要求进行使用和管理,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存
在违规使用募集资金的行为。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。




    特此公告。




                                         三诺生物传感股份有限公司监事会

                                                     二〇二〇年八月七日