证券代码：300298         证券简称：三诺生物          公告编号：2021-010
债券代码：123090         债券简称：三诺转债


                   三诺生物传感股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2021 年 2 月 25 日（星期四）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议
的通知于 2021 年 2 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次
会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经
理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先
生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春
耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会
议形成以下决议：

    （一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，便于募集资金的监管与使用，
同意公司本次变更部分募集资金专项账户，本次部分募集资金专项账户的变更，
不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金投资项目的正常运行。同时，董事会
授权公司管理层办理上述部分募集资金专项账户变更事宜，对 2018 年重组配套
的部分募集资金，与长沙银行股份有限公司东城支行、中信证券股份有限公司签
署新的募集资金三方监管协议；向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资
金，与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信证券股份有限公司签署新
的募集资金三方监管协议。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）审议并通过《关于公司开展上市公司治理专项行动工作的议案》

    为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14
号），提升公司治理水平，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行
动的公告》（证监会[2020]69 号）及湖南证监局《关于开展上市公司治理专项行
动的通知》（湘证监公司字[2020]31 号）等文件要求和工作布署，成立公司治理
专项行动领导小组，全面开展公司治理自查及整改工作，不断完善公司治理结构，
夯实公司高质量发展的基础。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件
    1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                二〇二一年二月二十六日