证券代码：300298          证券简称：三诺生物           公告编号：2021-033
债券代码：123090          债券简称：三诺转债


                   三诺生物传感股份有限公司
      关于召开2020年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-032），决定于 2021 年 5 月 10 日（星期一）召开 2020 年度股
东大会，现将本次会议有关事项提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:30
    （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
10 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日（星期一）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限

                                     1
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大
会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投
票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进
行投票的，以第一次投票结果为准。
    6、本次会议的股权登记日为：2021 年 4 月 30 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2021
年 4 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公
司 716 会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
    2、审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
    3、审议《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
    4、审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
    5、审议《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》
    6、审议《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审核说明〉的议案》
    7、审议《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉
的议案》
    8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    9、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉
及其摘要的议案》
    10、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉
                                   2
 的议案》
     11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
 的议案》
     12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
 票相关事宜的议案》
     13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
     14、审计《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
     公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
     上述议案中，除第2项议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过外，
 其余议案均已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
 的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-017）及相关公告。
 第13项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
 表决权的三分之二以上通过。
     根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的
 表决进行单独计票并及时公开披露。

     三、提案编码
                        表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票

  100       总议案：所有提案                                        √

  1.00      《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》          √

  2.00      《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》          √

  3.00      《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》      √

  4.00      《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》            √

                                     3
 5.00    《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》             √

         《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金
 6.00                                                           √
         情况的专项审核说明〉的议案》

         《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员津贴
 7.00                                                           √
         和薪酬方案〉的议案》

         《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
 8.00                                                           √
         案》

         《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计
 9.00                                                           √
         划（草案）〉及其摘要的议案》

         《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计
10.00                                                           √
         划管理办法〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计
11.00                                                           √
         划相关事宜的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
12.00                                                           √
         对象发行股票相关事宜的议案》


13.00    《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                 √


         《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
14.00                                                           √
         案》

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
    3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
                                  4
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 8 日 17:00 前送达公司，
来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有
限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。
    （二）登记时间：2021 年 5 月 6-8 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。
    （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办
公室。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。

    六、其他事项
    1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
    2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
    联系人：黄安国、许卉雨
    电   话：0731-8993 5529       传       真：0731-8993 5530
    地   址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
    邮政编码：410205              联系邮箱：investor@sinocare.com
    3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
    3. 深交所要求的其他文件。




    特此通知。



                                       5
                                         三诺生物传感股份有限公司
                                               二〇二一年五月一日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书




                                     6
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码：350298
    2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      7
附件二：

                三诺生物传感股份有限公司

             2020 年年度股东大会参会股东登记表



姓名或名称                     身份证号码:

股东账号:                      持股数量:

联系电话:                      电子邮箱:

联系地址：

邮编                           是否本人参会：

备注：




                           8
       附件三:

                                       授权委托书
           兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感
       股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
           委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
           委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
           委托人证券账户号码：_______________________________________
           委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
           受托人姓名：_______________________________________________
           受托人身份证号码：_________________________________________
           受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
           受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
           委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
       做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否
       则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则
       无效,该项计为弃权票）。

                                                            备注          表决意见
提案
                            提案名称                      该列打勾的
编码                                                                   同意 反对 弃权
                                                          栏目可以投
                                                              票
100      总议案：所有提案                                    √


1.00     《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》      √



2.00     《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》      √


         《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议
3.00                                                         √
         案》


4.00     《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》        √




                                           9
5.00      《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》               √


          《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用
6.00                                                               √
          资金情况的专项审核说明〉的议案》

          《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员
7.00                                                               √
          津贴和薪酬方案〉的议案》

          《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
8.00                                                               √
          的议案》

          《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持
9.00                                                               √
          股计划（草案）〉及其摘要的议案》

          《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持
10.00                                                              √
          股计划管理办法〉的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持
11.00                                                              √
          股计划相关事宜的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
12.00                                                              √
          特定对象发行股票相关事宜的议案》


13.00     《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                   √


          《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
14.00                                                              √
          的议案》
        注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
            2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


        委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公
        章）：




                                                              年        月      日




                                              10
         法定代表人证明书（适用于法人股东）



兹证明          先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。




                                     公司/企业（盖章）

                                       年     月    日




                       11