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公司公告

三诺生物:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-01  

                        证券代码:300298          证券简称:三诺生物           公告编号:2021-033
债券代码:123090          债券简称:三诺转债


                   三诺生物传感股份有限公司
      关于召开2020年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
(公告编号:2021-032),决定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)召开 2020 年度股
东大会,现将本次会议有关事项提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)14:30
    (2)通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间,其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月
10 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
    ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 10 日(星期一)
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限

                                     1
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大
会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投
票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进
行投票的,以第一次投票结果为准。
    6、本次会议的股权登记日为:2021 年 4 月 30 日(星期五)
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即:截止于 2021
年 4 月 30 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号,公
司 716 会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
    2、审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
    3、审议《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
    4、审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
    5、审议《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》
    6、审议《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审核说明〉的议案》
    7、审议《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉
的议案》
    8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    9、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉
及其摘要的议案》
    10、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉
                                   2
 的议案》
     11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
 的议案》
     12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
 票相关事宜的议案》
     13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
     14、审计《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
     公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
     上述议案中,除第2项议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过外,
 其余议案均已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于
 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登
 的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-017)及相关公告。
 第13项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
 表决权的三分之二以上通过。
     根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求,上述议案将对中小投资者的
 表决进行单独计票并及时公开披露。

     三、提案编码
                        表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票

  100       总议案:所有提案                                        √

  1.00      《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》          √

  2.00      《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》          √

  3.00      《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》      √

  4.00      《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》            √

                                     3
 5.00    《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》             √

         《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金
 6.00                                                           √
         情况的专项审核说明〉的议案》

         《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员津贴
 7.00                                                           √
         和薪酬方案〉的议案》

         《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
 8.00                                                           √
         案》

         《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计
 9.00                                                           √
         划(草案)〉及其摘要的议案》

         《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计
10.00                                                           √
         划管理办法〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计
11.00                                                           √
         划相关事宜的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
12.00                                                           √
         对象发行股票相关事宜的议案》


13.00    《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                 √


         《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
14.00                                                           √
         案》

    四、会议登记等事项
    (一)登记方式
    1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
    3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登
                                  4
记表》(附件二),以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 8 日 17:00 前送达公司,
来信请寄:湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有
限公司投资者关系部,邮编 410205(来信信封请注明“股东大会”字样)。
    (二)登记时间:2021 年 5 月 6-8 日,每日 9:00-11:30、13:30-17:00。
    (三)登记地址:长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办
公室。
    (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。

    六、其他事项
    1. 本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。
    2. 会议咨询及联系方式:公司投资者关系部
    联系人:黄安国、许卉雨
    电   话:0731-8993 5529       传       真:0731-8993 5530
    地   址:长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室
    邮政编码:410205              联系邮箱:investor@sinocare.com
    3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十四次会议决议;
    2. 公司第四届监事会第十一次会议决议;
    3. 深交所要求的其他文件。




    特此通知。



                                       5
                                         三诺生物传感股份有限公司
                                               二〇二一年五月一日




附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书




                                     6
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码:350298
    2. 普通股的投票简称:“三诺投票”
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日(现场股东大会召
开当日)9:15 至 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      7
附件二:

                三诺生物传感股份有限公司

             2020 年年度股东大会参会股东登记表



姓名或名称                     身份证号码:

股东账号:                      持股数量:

联系电话:                      电子邮箱:

联系地址:

邮编                           是否本人参会:

备注:




                           8
       附件三:

                                       授权委托书
           兹全权委托             先生/女士代表本人(本公司)出席三诺生物传感
       股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
           委托人姓名或单位名称:_________________________ ___________
           委托人身份证或统一社会信用代码:___________________________
           委托人证券账户号码:_______________________________________
           委托人所持公司股份数量和性质:_____________________________
           受托人姓名:_______________________________________________
           受托人身份证号码:_________________________________________
           受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):
           受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。
           委托人选择投票:□ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定
       做出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否
       则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则
       无效,该项计为弃权票)。

                                                            备注          表决意见
提案
                            提案名称                      该列打勾的
编码                                                                   同意 反对 弃权
                                                          栏目可以投
                                                              票
100      总议案:所有提案                                    √


1.00     《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》      √



2.00     《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》      √


         《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及其摘要的议
3.00                                                         √
         案》


4.00     《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》        √




                                           9
5.00      《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》               √


          《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用
6.00                                                               √
          资金情况的专项审核说明〉的议案》

          《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员
7.00                                                               √
          津贴和薪酬方案〉的议案》

          《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
8.00                                                               √
          的议案》

          《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持
9.00                                                               √
          股计划(草案)〉及其摘要的议案》

          《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持
10.00                                                              √
          股计划管理办法〉的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持
11.00                                                              √
          股计划相关事宜的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
12.00                                                              √
          特定对象发行股票相关事宜的议案》


13.00     《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                   √


          《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
14.00                                                              √
          的议案》
        注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
            2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


        委托人签名(委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章,并加盖单位公
        章):




                                                              年        月      日




                                              10
         法定代表人证明书(适用于法人股东)



兹证明          先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。




                                     公司/企业(盖章)

                                       年     月    日




                       11