证券代码：300300        证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2018-132



                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
          2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午14:30

    （二）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月28日上午

09:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日

15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

    （三）现场会议召开地点：浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦

15 层会议室

    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    （五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

    （六）主持人：董事长项坚先生

    （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    公司于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》 公

告编号：2018-126）。
    二、会议出席情况

    （一）出席会议总体情况

    参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计 4 人，代表有表决权的公司

股份数 332,701,714 股，占公司股份总数的 48.6455%。

    （二）出席现场会议的股东情况

    出席本次现场会议的股东和股东代表共 3 人，代表有表决权的公司股份数

332,693,114 股，占公司股份总数的 48.6442%。

    （三）参加网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 1 人，代表有

表决权股份数为 8,600 股，占公司股份总数的 0.0013%。

    （四）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者 2 人，代表有表决权股

份数为 1,422,138 股，占公司股份总数的 0.2079%。

    其中：参加网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份数为 8,600 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0013%。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现

场会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下

议案：
    1、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
    表决结果：同意332,701,714股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意1,422,138股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投

资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者

所持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

    表决结果：同意332,701,714股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意1,422,138股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投

资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者

所持有效表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意

见书。国浩律师（杭州）事务所认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大

会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序

和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投

票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件

    1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年第五

次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。




                                        汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十二月二十八日