证券代码：300300           证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2019-027



                  汉鼎宇佑互联网股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议
于 2019 年 4 月 10 日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    经核查，监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、
期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵
循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行
其责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请大信会计师事务
所(特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。监事会同意将本议案作为临时提
案，提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
       三、备查文件
    1、第三届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
              二〇一九年四月十日