证券代码：300300        证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2019-033



                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
          2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午14:30

    （二）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年4月19日上午

09:30－11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日

15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

    （三）现场会议召开地点：浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦

15 层会议室

    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    （五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    （六）主持人：董事长项坚先生

    （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》 公

告编号：2019-024）；2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议

案暨股东大会补充通知》（公告编号：2019-028）。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议总体情况

    参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计 7 人，代表有表决权的公司

股份数 286,946,858 股，占公司股份总数的 42.0043%。

    （二）出席现场会议的股东情况

    出席本次现场会议的股东和股东代表共 3 人，代表有表决权的公司股份数

286,843,728 股，占公司股份总数的 41.9892%。

    （三）参加网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4 人，代表有

表决权股份数为 103,130 股，占公司股份总数的 0.0151％。

    （四）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者 5 人，代表有表决权股

份数为 103,136 股，占公司股份总数的 0.0151%。

    其中：参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份数为 103,130 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0151％。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现

场会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果：同意286,848,628股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9658%；反对98,230股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意4,906股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的4.7568%；反对98,230股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的95.2432%；弃权0股，占出席本次股东大会

中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：同意286,848,622股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9658%；反对98,230股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0342%；弃权6股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.000002%。

    其中，中小投资者表决结果：同意4,900股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的4.7510%；反对98,230股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的95.2432%；弃权6股，占出席本次股东大会

中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0058%。

    四、律师出具的法律意见

    浙江泽大律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

浙江泽大律师事务所认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大会的召集与

召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江泽大律师事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2019 年第一次临

时股东大会的法律意见书。

     特此公告。




                                     汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月十九日