证券代码：300300          证券简称：汉鼎宇佑          公告编号：2019-047



                  汉鼎宇佑互联网股份有限公司
                关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会召集，经公司第三届董事会第三十三次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14点30分
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5
月17日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中
的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股
权登记日为 2019 年 5 月 10 日（星期五），于股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省杭州市永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 15 层会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》
    3、审议《<2018 年年度报告>全文及其摘要》
    4、审议《2018 年度财务决算报告》
    5、审议《2018 年度利润分配预案》
    6、审议《关于续聘审计机构的议案》
    7、审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股
票的议案》
    8、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司独立董事周亚力先生、吴飞先生、范悦龙先生将在本次年度股东大会上进
行述职。
    以上提案已分别经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。其中提案 7、提案 8 为特别决议议案，
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东
代理人）表决通过。
    以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                     提案名称
                                                         该列打钩的栏目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
                                                                    备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打钩的栏目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 票提案
  1.00                《2018年度董事会工作报告》                      √
  2.00                《2018年度监事会工作报告》                      √
  3.00            《<2018年年度报告>全文及其摘要》                    √
  4.00                 《2018年度财务决算报告》                       √
  5.00                 《2018年度利润分配预案》                       √
  6.00                《关于续聘审计机构的议案》                      √
           《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予             √
  7.00
                       第一期限制性股票的议案》
  8.00      《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                √
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）09:00—17:00
    2、登记地点：浙江省杭州市永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 15 层汉鼎宇佑互联网
股份有限公司证券事务部
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月
13 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    4、联系方式
    会议联系人：周为利
    联系电话：0571-89938397
    传真：0571-88303333
    Email: hakim@hakim.com.cn
    通讯地址：浙江省杭州市永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 15 层
   邮编：310042
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
   1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
   2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
    七、备查文件
   1、第三届董事会第三十三次会议决议；
   2、第三届监事会第二十二次会议决议；

   特此公告。


                                         汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十五日
附件一:


                       参与网络投票的具体操作流程


     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程如下：
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：365300
     2、投票简称：汉鼎投票
     3、填报表决意见
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00
期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                                    授权委托书

 汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会：

    兹全权委托                        先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网

股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，

则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

                            本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注
提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏     同意   反对   弃权
                                                    目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
   1.00     《2018 年度董事会工作报告》                  √
   2.00     《2018 年度监事会工作报告》                  √
   3.00     《<2018 年年度报告>全文及其摘要》            √
   4.00     《2018 年度财务决算报告》                    √
   5.00     《2018 年度利润分配预案》                    √
   6.00     《关于续聘审计机构的议案》                   √
            《关于回购注销 2018 年限制性股票激
   7.00     励计划首次授予第一期限制性股票的             √
            议案》
   8.00     《关于变更注册资本及修订<公司章
                                                         √
            程>的议案》

    委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    委托股东身份证或营业执照号码：

    委托股东持股数：                      委托股东证券账户号码：

    委托人持股性质：

    受托人姓名：                          受托人身份证号码：

    受托人签字：                           委托日期：

    委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
    1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反
对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
    2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
    3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或
多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代
表人签字。
附件三：

                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司

               2018 年度股东大会参会股东登记表


                              身份证/营业执
 姓名/名称
                                 照号码

股东账户卡号                     持股数


  联系电话                      电子邮箱


  联系地址                        邮编


是否本人参会                      备注

                             是否提交授权委
   委托人
                                  托书