证券代码：300300           证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2019-037



                    汉鼎宇佑互联网股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议通知于 2019 年 4 月 22 日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2019
年 4 月 24 日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度监事会工作报告》
       《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
       2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2018 年年度报告>全文及
其摘要》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交 2018 年度股东大会审议。
       《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告披露提
示性公告》同日时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
上。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度财务决算报告》
    《2018 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度利润分配预案》
    2018 年度利润分配预案为：以总股本 683,136,428 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金 13,662,728.56 元（含税），
本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。董事会
审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。

    经审议，监事会认为：《2018年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长
性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    以上利润分配预案尚需提请公司 2018 年度股东大会通过后方可实施。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法规，对募集资金的存放与实际使
用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度内部控制的自我
评价报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体
系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了
财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳
步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易
所公开处分的情形。
    《2018 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于计提 2018 年度资产减
值准备的议案》
    经审议，监事会同意公司对 2018 年相关资产计提资产减值准备 2,578.77 万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同
意本次计提资产减值准备。
    《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘审计机构的议案》
    经核查，监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货
业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国
注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）
为公司 2019 年审计机构。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于回购注销 2018 年限制
性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，
因 2018 年度考核业绩不达标，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，
对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票，由公司按照限制性股票授予价格与银行同
期存款利息之和回购注销，公司本次回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
第一期限制性股票的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销。
    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。


                                      汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
                                                二〇一九年四月二十五日