证券代码：300300         证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2019-095



                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
 关于拟变更控股股东、实际控制人的方案调整公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：

    1、本次协议转让的转让方为吴艳女士，为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以
下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）控股股东、实际控制人。受让方为平潭创新股

权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”或“受让方”）。受让方与转
让方之间，不存在关联关系或一致行动关系。
    2、本次协议转让股份事项当事人各方于 2019 年 11 月 6 日签署了正式的《股
权转让协议》及相关的《表决权委托协议》、《关于放弃部分表决权的承诺函》。
2019 年 11 月 7 日，各方签署了《<股权转让协议>之补充协议》、《放弃表决权协

议》、《<表决权委托协议>之解除协议》。
    3、本次协议转让前，吴艳女士持有公司 206,306,769 股股份，占公司股本总
额的 30.34%。本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占
公司股本总额的 15.34%，并将无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，
亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。吴艳女士的一致行动人汉鼎宇佑集

团有限公司（以下简称“宇佑集团”）将所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794
股股份对应的表决权不可撤销地予以放弃。本次股份转让完成并且放弃表决权生
效后，吴艳女士不再为公司控股股东及实际控制人。
    4、若本次事项实施完成，平潭创投将持有公司 15%的股份，成为公司的控
股股东。公司实际控制人将由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。

    5、本次协议转让系转让方基于自身资金需求而实施。上述协议转让行为不
涉及二级市场减持。
    6、由于该事项尚存在不确定性，本次协议转让股份事项尚需受让方主管国
有资产监督管理机关批准，尚需深圳证券交易所进行合规性确认并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理转让手续。
    本公告未尽事宜以后续披露的权益变动报告书为准。

    敬请广大投资者注意投资风险。


    2019 年 11 月 7 日，公司接到公司控股股东、实际控制人吴艳女士及其一致
行动人宇佑集团的通知：
    2019 年 11 月 7 日，吴艳与平潭创投签署了《<股权转让协议>之补充协议》，

双方经友好协商，就双方于 2019 年 11 月 6 日签订的《股权转让协议》进行调整，
删除转让协议第六章关于表决权委托的内容。吴艳和平潭综合实验区金融控股集
团有限公司（以下简称“平潭金控”）签署了《<表决权委托协议>之解除协议》，
解除了双方于 2019 年 11 月 6 日签订的《表决权委托协议》。吴艳、宇佑集团和
平潭创投签署了《放弃表决权协议》。

    除此之外，2019 年 11 月 6 日签署的《股权转让协议》涉及的其他内容不变，
详见公司 2019 年 11 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-094）
    一、协议转让各方基本情况
    1、转让方

   吴艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：3301821981******26
   住所：浙江省杭州市西湖区天目山路******
    2、受让方
    名称：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91350128MA33B679XW

    公司类型：有限合伙企业
    注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-2825
（集群注册）
    成立日期：2019 年 10 月 28 日
    营业期限：2019 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日

    经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务
（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    执行事务合伙人：平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司

    法定代表人：李童童
    实际控制人：平潭综合实验区国有资产管理局
    3、协议转让各方关系
    本次协议转让的转让方为吴艳，为公司控股股东、实际控制人。本次协议转
让前，吴艳女士持有公司 206,306,769 股股份，占公司股本总额的 30.34%。本次

协议转让完成后，吴艳女士合计持有公司 104,314,895 股股份，占公司股本总额
的 15.34%，并将无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托任何
其他方行使该等股份的表决权，不再为公司控股股东及实际控制人。吴艳女士的
一致行动人宇佑集团将所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对应的
表决权不可撤销地予以放弃。

    本次协议转让的受让方为平潭创投，截至本公告日，其未持有公司股份，受
让方与转让方、公司其他董事、监事、高级管理人员及公司不存在其他关联关系
或一致行动关系。
    二、《<股权转让协议>之补充协议》主要内容
    甲方（出让方）：吴艳

    乙方（受让方）：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
    甲乙双方经友好协商，就双方于 2019 年 11 月 6 日签订的《股权转让协议》
（以下简称“转让协议”）达成如下修改意见：
    删除转让协议第六章关于表决权委托的内容，即删除“第九条：甲乙双方同
意，为配合乙方取得目标公司控制权，甲乙双方将另行签署《表决权委托协议》，

确保在乙方受让目标公司 15.00%股份同时，甲方将其所持目标公司 67,994,583
股（占目标公司总股本 10%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股
份）的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利（包括但不限于股东大会
表决权、提案权、提名权等）独家、无偿且不可撤销地委托乙方行使”之条款。
    三、《<表决权委托协议>之解除协议》的主要内容

    甲方（委托人）：吴艳
    乙方（受托人）：平潭综合实验区金融控股集团有限公司
    鉴于双方于 2019 年 11 月 6 日签订了《表决权委托协议》（以下简称“委托
协议”），甲方同意将其所持有的公司 10%的股份，计 67,994,583 股（以下简称“授

权股份”）对应的股东表决权及提名、提案权、参会权、监督建议权以及除收益
权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利永久、无条件、不可撤销，且无偿
地委托给乙方行使。
    现甲、乙双方经友好协商一致，同意解除上述表决权委托事项，并达成以下
协议条款，以兹共同遵照执行：

    1．双方同意于本协议生效日解除委托协议，双方免除另一方基于委托协议
而对其需承担的义务。
    2．双方同意并确认：自本协议生效日起，在委托协议下约定的权利义务终
止。任何一方无需根据《表决权委托协议》向其他方承担任何法律责任。
    四、《放弃表决权协议》的主要内容

    甲方一：吴艳
    甲方二：汉鼎宇佑集团有限公司
    乙方：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
    鉴于甲方一与乙方于 2019 年 11 月 6 日签订了《股权转让协议》，并于 2019
年 11 月 7 日签署了《<股权转让协议>之补充协议》，为保证乙方在受让甲方一持

有的汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“上市公司”）15%
的股份后对上市公司拥有实际控制权，甲方一、甲方二，及乙方经友好协商，就
甲方一、甲方二放弃其持有的上市公司剩余股份的表决权事项达成如下意见：
    1、表决权放弃
    自本协议生效之日，甲方一无条件且不可撤销地放弃持有的上市公司股份总

数的 15.34%，即 104,314,895 股股份（不包含转让给平潭创新股权投资合伙企业
（有限合伙）的股份）所代表的全部表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份
的表决权；甲方二无条件且不可撤销地放弃持有的汉鼎宇佑股份总数的 7.24%，
即 49,223,794 股股份对应的全部表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表
决权。

    在弃权期限内，甲方一和甲方二放弃弃权股份所对应的股东表决权及提名、
提案权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，放弃根据相关法律、
法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决
议的事项的表决权，但涉及股份所有权、股份转让、股份质押等直接涉及甲方一

和甲方二所持股份处分事宜的事项除外。
    自本协议签署之日起，公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股等除权除
息行为原因发生股份数量变动的，弃权股份数量同时根据除权除息规则作相应调
整。
    甲方一、甲方二承诺，自本协议生效之日起三年内，除向乙方及乙方关联方

转让前述放弃表决权的股份，甲方一、甲方二每年合并计算的减持股份数量不超
过上市公司股份总数的 5%，且甲方一、甲方二保证在放弃表决权期限内，双方
合计持有的上市公司股份数量不低于上市公司股份总数的 10%。
    若未来甲方一、甲方二将前述放弃表决权的股份转让给其关联方，则甲方一
和甲方二应确保受让方自受让之日起就上述放弃表决权的上市公司股份继续遵

守原有的不可撤销的放弃表决权承诺。非经乙方或其关联方书面同意，受让方不
恢复上述表决权的行使。
    2、协议生效及终止
    2.1 本协议自各方或授权代表签字盖章后成立，在下列条件全部成就后生效：
    （1） 甲方一本人签字，甲方二及乙方法定代表人或授权代表签字并加盖

公章；
    （2） 甲方一持有的汉鼎宇佑 101,991,874 股股份（对应上市公司股份总数
的 15%）已过户登记至平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）名下。
    2.2 协议终止
    （1）如弃权股份不再为甲方一、甲方二所有，则于该等股份不再登记在甲

方一、甲方二或甲方一、甲方二的关联方名下之日，该等股份对应的表决权放弃
终止。
    （2）各方协商一致，可以提前终止本协议，自本协议终止之日，弃权股份
恢复表决权。
    3、违约责任

    双方同意并确认，如本协议任一方在虚假、不实陈述的情形及/或违反其声
明、承诺、保证，实质性地违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地不
履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违
约方在合理期限内纠正或采取补救措施。

    本协议任一方违反约定义务或承诺，给守约方造成损失的，应当向守约方承
担赔偿责任（包括但不限于合理的律师费、诉讼费、差旅费、公证费、鉴定费、
财产保全费、保全保险费等），且守约方有权要求违约方继续履行本协议项下的
义务。
    如因国有资产监督管理机构或证券监督管理机构、证券交易所的管理意见导

致本协议未能实施的，不视为协议任何一方违约，协议任何一方均不承担违约责
任。
    4、争议解决
    本协议受中国法律管辖并按其解释。
    凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商

解决。如协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
除非诉讼判决另有规定，诉讼费用由败诉方承担。
    五、本次股份转让前后上市公司的股权控制关系情况
    本次协议转让前，吴艳女士持有公司 206,306,769 股股份，占公司股本总额
的 30.34%，为公司的控股股东及实际控制人。

    本次协议转让完成后，吴艳女士持有公司 104,314,895 股股份，占公司股本
总额的 15.34%，并将无条件且不可撤销地放弃行使其对应的表决权，亦不委托
任何其他方行使该等股份的表决权，不再为公司控股股东及实际控制人。吴艳女
士的一致行动人宇佑集团将所持公司股份总数的 7.24%，即 49,223,794 股股份对
应的表决权不可撤销地予以放弃。

    本次协议转让实施完成，平潭创投将持有公司 101,991,874 股股票，占公司
总股本的 15%，成为公司的控股股东。公司实际控制人将由吴艳变更为平潭综合
实验区国有资产管理局。
    本次协议转让将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、本次转让对公司的影响

    1、本次转让实施完成后，公司实际控制人将由吴艳变更为平潭综合实验区
国有资产管理局。本次引进国有战略投资人作为公司实际控制人，公司的属性将
由民营企业转变为国有控股企业，未来有望加强公司债权融资能力，有助于拓展
公司的融资渠道、增加融资能力、降低融资成本，为公司原有既定的业务发展战

略目标奠定更扎实的基础，保证公司业务持续、快速发展，有助于公司加强核心
业务的深度与广度。
    2、本次协议转让对公司日常生产经营活动没有重大影响，公司会继续聚焦
主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。公司原管理团队将
继续带领员工与业务伙伴协同合作，共同促进公司的发展。

    七、相关风险提示
    1、本次协议转让股份事项尚需主管国有资产监督管理机关批准和深交所合
规性确认。
    2、若本次协议转让实施完成，平潭创投将成为公司的控股股东。平潭综合
实验区国有资产管理局持有平潭创投的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股

权投资管理有限公司 100%股权。公司实际控制人将由吴艳变更为平潭综合实验
区国有资产管理局。本次协议转让股份所涉及的权益变动报告书将另行披露。
    3、截至目前，吴艳女士持有股份中有 160,304,281 股尚处于质押状态，占其
所持有股份的 77.70%，占公司总股本的 23.58%。根据《转让协议》的约定，在
正式向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关

股份过户手续前，需要完成被质押股份的解除质押手续，吴艳女士将及时办理标
的股份解除质押手续，保证在标的股份过户前，标的股份不存在任何权利限制；
本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。因此，标的股份的
过户尚需一段时间才能全部完成。

    4、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    八、所涉后续事项
    公司将密切关注相关事项并持续督促各方当事人及时披露进展，公司亦将严
格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资
者关注公司后续公告，注意投资风险。

    有关信息以公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
    九、备查文件

    1、《<股权转让协议>之补充协议》
    2、《<表决权委托协议>之解除协议》
    3、《放弃表决权协议》


    特此公告。


                                        汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十一月七日