证券代码：300300          证券简称：海峡创新           公告编号：2021-015


                海峡创新互联网股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2021
年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司
章程>修订对照表》。
    同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变
更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开2021年第一次临时股东大会的通知》。


三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
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特此公告。
                 海峡创新互联网股份有限公司
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                            2021 年 4 月 7 日




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