证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2021-052
海峡创新互联网股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021
年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议
室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长曹阳先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共50名，代表有表决
权的股份总数110,327,141股，占公司有表决权股份总数的16.5446%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东50名，代表有表决权股份110,327,141股，占公司有表决
权股份总数的16.5446%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共49名，代表有表决权股份
3,637,967股，占公司有表决权股份总数的0.5455%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意107,338,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2908％；
反对2,988,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7092％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意649,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.8407％；反对2,988,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.1593％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意107,233,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.1957％；
反对3,093,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.8043％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意544,039股，占出席会议中小股东所持股份
的14.9545％；反对3,093,928股，占出席会议中小股东所持股份的85.0455％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意107,338,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2908％；
反对2,988,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7092％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意649,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.8407％；反对2,988,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.1593％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
表决结果：同意107,333,213股，占出席会议所有股东所持股份的97.2863％；
反对2,993,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.7137％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意644,039股，占出席会议中小股东所持股份
的17.7033％；反对2,993,928股，占出席会议中小股东所持股份的82.2967％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意107,354,713股，占出席会议所有股东所持股份的97.3058％；
反对2,972,428股，占出席会议所有股东所持股份的2.6942％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意665,539股，占出席会议中小股东所持股份
的18.2943％；反对2,972,428股，占出席会议中小股东所持股份的81.7057％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派江建华、叶惠英律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份
有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
