证券代码：300300         证券简称：海峡创新          公告编号：2021-070


                 海峡创新互联网股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于
2021 年 12 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由
董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的议案》，并授权公司经营层具体办理本

次挂牌转让相关事宣。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公

开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的公告》。


    三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




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       海峡创新互联网股份有限公司
                       董   事   会
                2021 年 12 月 20 日




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