证券代码：300300          证券简称：海峡创新         公告编号：2022-003


               海峡创新互联网股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于
2022 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董
事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定<融资管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《融资管理制度》。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》公
                                   1/ 2
告编号：2022-005）。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立

意见。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开 2022
年 第 一 次 临时 股 东 大会 ， 具 体内 容 详 见公 司 同 日披 露 于 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2022-006）。


    三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  海峡创新互联网股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2022 年 1 月 10 日




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