证券代码：300300          证券简称：海峡创新           公告编号：2022-007


                海峡创新互联网股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电话方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 1
月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳
先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于平
潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

    关联董事曹阳、林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童已依法回避表决，公司独
立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于平潭
创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。


    三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。




                   海峡创新互联网股份有限公司
                                   董   事   会
                             2022 年 1 月 13 日




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