证券代码：300300           证券简称：海峡创新         公告编号：2022-009


               海峡创新互联网股份有限公司
   关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1、为支持海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司
控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）拟
向公司提供人民币 6,000 万元的财务资助，财务资助有效期自公司董事会通过之
日起不超过 1 年，借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，该资金主要用于
补充公司的流动资金。
    2、平潭创投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    3、2022 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于平潭创投向公司提供财务资助
暨关联交易的议案》，关联董事曹阳、林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童已依法
回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的
独立意见。
    二、交易对方情况介绍
    1、公司名称：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
    2、企业性质：有限合伙企业
    3、统一社会信用代码：91350128MA33B679XW
    4、执行事务合伙人：平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司
    5、成立时间：2019-10-28
    6、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室
-2825（集群注册）
    7、经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服
务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、最近一年一期主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产为 106,843.06
万元，净资产为 57,715.02 万元。2020 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润
-622.10 万元（经审计）。
    截至 2021 年 12 月 31 日总资产为 106,513.65 万元，净资产为 64,199.54 万元。
2021 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-585.99 万元（未经审计）。
    9、关联关系：平潭创投为公司控股股东。
    三、本次关联交易主要内容
    1、接受财务资助金额：6,000 万元。
    2、利率：不超过同期人民银行贷款基准利率。
    3、接受财务资助期限：自董事会审议通过之日起不超过 1 年。
    4、资金用途：用于补充公司流动资金。
    5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用。
    四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
    控股股东平潭创投向公司提供财务资助，有利于公司节省财务费用、降低融
资成本、提高融资效率，同时体现了控股股东对公司发展的支持。上述资金主要
用于补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展。
本次财务资助借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，不存在损害公司及其
他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不
利影响。
    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至本公告披露日，除本次关联交易以及公司控股股东的股东平潭综
合实验区金融控股集团有限公司为公司提供担保外（未收取担保费用），公司与
平潭创投未发生其他关联交易。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    经审查，我们认为上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的有关
规定。本次关联交易事项，有利于促进公司持续稳定发展，不存在损害公司和中
小股东利益的行为，符合公司整体利益。与本次交易有关联关系的董事应回避表
决。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司本次关联交易事项符合《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
关联董事已回避表决，审议和表决程序合法合规。控股股东向公司提供财务资助
体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于保障公司日常经营发展的资金需
求。本次财务资助的借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生
影响，符合公司整体利益。
    综上，我们一致同意上述关联交易事项。
    七、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            海峡创新互联网股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 1 月 13 日