海峡创新：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-26
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-010
海峡创新互联网股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议
室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长曹阳先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表有表决
权的股份总数108,080,272股，占公司有表决权股份总数的16.2077%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份108,080,272股，占公司有表决
权股份总数的16.2077%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名，代表有表决权股份
1,391,098股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师采用现场结合视频的方式
参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于制定<融资管理制度>的议案》
表决结果：同意107,660,772股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6119％；反对419,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3881％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意971,598股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的69.8440％；反对419,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的30.1560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意107,657,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6084％；反对423,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3916％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意967,898股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的69.5780％；反对423,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的30.4220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份
有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
