证券代码：300300             证券简称：海峡创新            公告编号：2022-022


                    海峡创新互联网股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会无否决提案的情况；

       2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

       一、会议召开情况
       1、现场会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午15:15
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议
室
       4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

       5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

       6、主持人：董事长曹阳先生

       7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席会议情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表有表决
权的股份总数108,049,672股，占公司有表决权股份总数的16.2031%。其中：
       出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份108,049,672股，占公司有表

决权股份总数的16.2031％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名，代表有表决权股份

1,360,498股，占公司有表决权股份总数的0.2040％。

    通过网络投票的中小股东10人，代表有表决权股份1,360,498股，占公司有表

决权股份总数的0.2040％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

    本次股东大会采取累积投票方式选举黄精照先生、徐筱靖先生为公司第四届

董事会非独立董事，具体表决情况如下：

    1.01选举黄精照先生为第四届董事会非独立董事

    表 决 结 果 ： 同 意107,636,973 股 ，占 出 席 会 议 股 东 所持 有 效 表 决 权 股份 的

99.6180％。

    其中，中小投资者表决结果：同意947,799股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的69.6656％。

    黄精照先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通

过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    1.02选举徐筱靖先生为第四届董事会非独立董事

    表 决 结 果 ： 同 意107,600,774 股 ，占 出 席 会 议 股 东 所持 有 效 表 决 权 股份 的

99.5845％。

    其中，中小投资者表决结果：同意911,600股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的67.0049％。

    徐筱靖先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会，

并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份

有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、海峡创新互联网股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第二

次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。


                                             海峡创新互联网股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2022 年 4 月 18 日