证券代码：300300         证券简称：海峡创新              公告编号：2022-028


               海峡创新互联网股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 4
月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
    1、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
    公司总经理向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，包括 2021 年度经营情
况和 2022 年经营思路。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
    公司董事会报告公司 2021 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2022 年董
事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”
部分。
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司
2021 年度股 东大会 上述职 ，具 体内容 详见 公司于同 日刊登 在巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《2021 年年度报告》及其摘要
    董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    6、审议并通过《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    7、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
    在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的
2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议并通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关
制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理
人员 2021 年度薪酬进行确认并审议通过了 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《2021 年年度报告》中的“第四节公
司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    全体董事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会拟聘任陈梦洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    11、通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 年度股东大会，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年
度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                       海峡创新互联网股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                 2022 年 4 月 28 日