国浩律师（福州）事务所
关于
海峡创新互联网股份有限公司
2021 年度股东大会
法律意见书
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二〇二二年五月
法律意见书
国浩律师（福州）事务所
关于海峡创新互联网股份有限公司
2021 年度股东大会法律意见书
致：海峡创新互联网股份有限公司
国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年度股东大会（以下简称“本次
会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、行政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了公司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次
会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过程。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文
件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供
公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他
目的。
鉴此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司第四届董事会为本次会议召集人，决定于 2022 年 05 月 19 日（星期四）
15：15 在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 层会议室召开 2021 年
度股东大会。
2022 年 04 月 28 日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊
登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通
知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式及本次会议审议事项，说明了股
东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权
登记日、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等事项，符合《公司章程》的
要求。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大
会现场会议于：2022 年 05 月 19 日（星期四）15：15 在浙江省杭州市西湖区天
目山路 181 号天际大厦 6 层会议室召开，由曹阳先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间均为 2022 年 05 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 05 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 05 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相
关内容一致。
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》规定。
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法律意见书
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次会议的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议的股东
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有
表决权总股份的 0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共 12 人，代表公司股份 107,832,872 股，占公司有表决权股份总数
的 16.1706%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验
证其身份。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东外，出席或列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资
格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络
投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决
的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由律师、股东代表和监事代表进行
计票和监票，当场公布表决结果。本次会议由深圳证券信息有限公司提供网络投
票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的
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法律意见书
投票权总数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场
投票和网络投票的投票结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司会议通知中所列
出的议案，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；本次股东大
会审议及表决的议案均为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，议案需逐项表决。
（二）本次股东大会的表决结果
经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：
1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果为：同意：107,456,672 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.6511%；反对：376,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.3489%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：767,498 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 67.1067%；反对：376,200 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 32.8933%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果为：同意：107,456,672 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.6511%；反对：376,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.3489%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：767,498 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 67.1067%；反对：376,200 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 32.8933%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
3. 审议通过《2021年年度报告》及其摘要
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法律意见书
表决结果为：同意：107,456,672 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.6511%；反对：376,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.3489%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：767,498 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 67.1067%；反对：376,200 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 32.8933%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果为：同意：107,456,672 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.6511%；反对：376,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.3489%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：767,498 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 67.1067%；反对：376,200 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 32.8933%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
5. 审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果为：同意：107,456,672 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.6511%；反对：376,200 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.3489%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：767,498 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 67.1067%；反对：376,200 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 32.8933%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
6. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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法律意见书
表决结果为：同意：107,524,372 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.7139%；反对：308,500 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份
总数的 0.2861%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：835,198 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 73.0261%；反对：308,500 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 26.9739%；弃权：0 股，占参加会议的中小
投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
7. 审议通过《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方
案的议案》
表决结果为：同意：106,815,974 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.0570%；反对：1,016,898 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 0.9430%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：126,800 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 11.0868%；反对：1,016,898 股，占参加会议的中
小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.9132%；弃权：0 股，占参加会议的中
小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
8. 审议通过《关于监事2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
表决结果为：同意：106,815,974 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 99.0570%；反对：1,016,898 股，占参加会议股东所持有有效表决权股
份总数的 0.9430%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者投票情况为：同意：126,800 股，占参加会议的中小投资者
所持有有效表决权股份总数的 11.0868%；反对：1,016,898 股，占参加会议的中
小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.9132%；弃权：0 股，占参加会议的中
小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。
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法律意见书
本法律意见书所称“中小投资者”是指根据《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2020 年修订）》规定的除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人
员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（下无正文）
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[本页无正文，为《国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限
公司 2021 年度股东大会法律意见书》之签字页]
国浩律师（福州）事务所
律所负责人：
姚仲凯
经办律师：
郭里铮
江建华
年 月 日
