证券代码：300300          证券简称：海峡创新           公告编号：2022-045


                 海峡创新互联网股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 7 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 7
月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
    1、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2022 年 8 月 11 日（星期四）召开公司 2022 年第四次临
时股东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                               海峡创新互联网股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2022 年 7 月 26 日