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公司公告

海峡创新:关于补选第四届董事会非独立董事的公告2023-01-14  

                        证券代码:300300           证券简称:海峡创新            公告编号:2023-006


                 海峡创新互联网股份有限公司
       关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会非独立董
事林向阳先生因个人工作变动原因,于近日辞去公司非独立董事及董事会战略与
投资委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职的公告》。

    2023 年 1 月 13 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作,依据
《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企
业(有限合伙)提名推荐,并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查同意,
公司董事会同意提名姚庆喜先生为第四届董事会非独立董事候选人,同时担任董
事会战略与投资委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日(候选人的简历详见附件)。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。




    特此公告。



    附件:第四届董事会非独立董事候选人简历


                                                海峡创新互联网股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2023 年 1 月 13 日
第四届董事会非独立董事候选人简历:


                                 姚庆喜先生简历
      姚庆喜,男,1978 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
经济学硕士,拥有中级经济师职称,已获得注册会计师、国际注册会计师专业资
格。曾任厦门国际银行福州分行职员、福建省经济贸易委员会综合处科员、宁波
鄞州农村合作银行同业业务主管、福建海峡银行股份有限公司银行高级经理、广
发银行股份有限公司福州分行支行副行长/行长助理、东北证券股份有限公司福
建分公司机构业务部总监、平潭综合实验区信平担保有限公司董事长、总经理;
现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司副总经理。
      截至本公告披露日,姚庆喜先生未持有公司股份,姚庆喜先生还在公司实际
控制人控制的其他企业任职,任职情况如下:
序号              公司名称             与本公司关系            职务

        平潭综合实验区金融控股集      实际控制人控制
  1                                                          副总经理
        团有限公司                      的其他企业

      除上述情形外,姚庆喜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询,其不属于失信被执行
人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。