证券代码：300300         证券简称：海峡创新           公告编号：2023-028


               海峡创新互联网股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年
4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召
集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
    1、审议并通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
    公司董事会汇报了公司 2022 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2022 年
董事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”
及第四节“公司治理”部分。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年度股东大 会上 述职， 具体内 容详 见 公司于 同日刊 登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《2022 年年度报告》及其摘要
    董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规
范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    6、审议并通过《2023 年第一季度报告》
    董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    7、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
    在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的
2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬
方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关
制度的规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高
级管理人员 2022 年度薪酬进行确认并审议通过了 2023 年度董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》中的“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管
理人员情况”。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。全体董事回避表决，本议案
直接提交公司股东大会审议。
    9、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开 2022 年度股东大会，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
             董   事   会
          2023 年 4 月 28 日