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                      2022 年度独立董事述职报告
                                  （周亚力）

       根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《独立董事工作制度》《公司章程》等规定，本人作为海峡创新互联
网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度，认真履行职责，积极
出席相关会议，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护
了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事
职责情况汇报如下：

       一、出席会议情况
       2022年度，公司共召开8次董事会会议，本人亲自出席了董事会8次；公司共召开股
东大会5次，本人出席股东大会5次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司
经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了合理化建议，并以谨慎的态
度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行
了相关审批程序，合法有效，故对2022年度本人任期内公司董事会非关联各项议案及
其它事项均投了赞成票，回避一项关联议案，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情
形。
  独立董事      应参加董事会   亲自出席   委托出席              是否连续两次未亲自
                                                     缺席次数
       姓名         次数         次数       次数                    出席会议

   周亚力            8            8             0       0               否

       二、发表事前认可意见和独立意见情况
       根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为
公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公
正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
       （一）对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
       1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
       2、关于续聘会计师事务所的独立意见

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       （二）对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表了事前认可意见和独立意
见：
       1、关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
       2、关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
       （三）对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表了独立意见：
       1、关于选举第四届董事会非独立董事的独立意见
       （四）对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表了独立意见：
       1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保的专项说明和独立意见
       2、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
       3、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
       4、关于《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及董事、高级管理人员 2022
年度薪酬方案的议案》的独立意见
       （五）对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见：
       1、关于选举第四届董事会独立董事的独立意见
       （六）关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明
及独立意见：
       1、控股股东及其他关联人占用公司资金情况
       2、公司对外担保情况
       （七）对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见：
       1、关于聘任高级管理人员的独立意见
       三、参加董事会专门委员会情况
       本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》及相
关规定和要求，运用自身专业知识，忠实履行主任委员职责，召集主持审计委员会定期
会议和临时会议，开展审计委员会各项工作，对公司定期报告、内部控制自我评价报告
以及内部审计工作等事项进行审阅，审核公司的财务信息，监督及评估公司内部及外
部审计工作，协调沟通内部审计与外部审计，监督公司的内部控制制度，发挥审计委员
会的监督核查作用。
       本人作为董事会提名、薪酬和考核委员会委员，严格按照《董事会提名、薪酬与考
核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与了委员会的工作，审查董事
及高级管理人员的履职情况，依据《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

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审议董事和高级管理人员的薪酬，对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查，对
委员会的工作建设产生了积极作用。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、有效地履行了独立董事的职责。本人积极关注公司生产经营情况，认真审议董
事会审议的重大事项的相关材料，听取管理层对经营状况的汇报，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学
性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作。2022 年度，本人持续督促公司严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
    3、报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会等多种方式深入了解
公司的生产经营、财务状况、内部制度体系建设及执行等情况，通过业绩说明会等多种
方式答复中小投资者有关公司经营的相关提问，时刻关注有关公司的相关报道，与公
司管理层及相关人员保持稳定联系，及时获悉决策所需的材料和信息，掌握公司的运
营动态。
    五、培训和学习情况
    2022 年度，本人积极参加证券监管部门举办的上市公司规范治理的相关培训，坚
持学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加了深圳证券交易所举办的第 129 期上
市公司独立董事培训班（后续培训），加深对深圳证券交易所新修订各类法规的认识和
理解，不断增强自身的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对
公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实
加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
    六、其他事项
    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的
情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，2022 年度本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续本着诚信、勤勉的
精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续
发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。

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      独立董事：周亚力
      2023 年 4 月 28 日




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