同有科技：2012年年度股东大会决议公告2013-05-10
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2013-019
北京同有飞骥科技股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会以现场投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第一届董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决方式。
3、会议时间：2013 年 5 月 10 日上午 10:00。
4、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 18 层公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 36,533,147
股，占公司有表决权总股份的 60.89%。
6、本次会议由公司第一届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票方式，与会股东（或股东代理人）审议通过
了以下议案：
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
独立董事在本次股东大会上作了《2012 年度独立董事述职报告》。《2012
年度董事会工作报告》详见 2013 年 4 月 16 日披露于中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的《2012 年年度报告》中相关内容；《2012 年度独立董事
述职报告》详见 2013 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
《2012 年度监事会工作报告》详见 2013 年 4 月 16 日中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
3、审议通过《2012 年度财务决算报告》
《2012 年度财务决算报告》详见 2013 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员
会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
4、审议通过《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为 29,396,390.33 元，母公司实现净利润 29,326,908.00 元。根
据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 2,932,690.80 元，加上年初
未分配利润 49,990,126.57 元，减去分配 2011 年度股利 6,000,000.00 元，期末
可供股东分配利润为 70,384,343.77 元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案：
以现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.80 元
现金（含税），合计派发现金股利 4,800,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年
度。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
5、审议通过《2012 年度报告及摘要》
《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》详见 2013 年 4 月 16 日中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
6、审议通过《关于 2013 年董事薪酬方案的议案》
2013 年度公司董事薪酬政策为：
（1）公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担
任公司其他岗位的薪酬。
（2）公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 6 万元（含税）；独立董
事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立
董事不享受公司其他报酬或福利。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
7、审议通过《关于 2013 年监事薪酬方案的议案》
公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪
酬。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
8、审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》
2013 年 4 月 2 日，监事徐彤先生由于个人原因向公司监事会递交了辞职申
请，申请辞去其监事职务，公司监事会同意其辞职。根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，股东单位常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)提名刘健
先生为公司监事候选人。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
由于募集资金投资项目“NetStor 产品产能扩大项目”厂房交付、验收时间
延迟，该项目的完成时间延期至 2014 年 3 月 31 日，项目实施地点和内容等不变。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2013 年 3 月 26 日中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 36,533,147 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次
会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本
次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 10 日
