证券代码：300302        证券简称：同有科技       公告编号：2013-022

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                 第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2013 年 7 月 8 日在北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室
公司会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 7 月 2 日通过书面方式送达所有
监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为杨大
勇先生、刘健先生、陈儒红女士，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董
事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》
的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为公司计划使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金的
方案，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的
共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募
资金使用计划。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司

                  监   事   会

             2013 年 7 月 8 日