证券代码：300302         证券简称：同有科技            公告编号：2013-021

                       北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2013 年 7 月 8 日在北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803
室公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于
2013 年 7 月 2 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实
际出席本次会议的董事 7 人，周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生、王永滨先
生、薛镭先生、韩蓉女士以现场方式参加本次会议，陈玮先生以通讯方式参加本
次会议。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事陈儒红女士、刘健先生、杨大
勇先生，副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘先生、副总经理肖建国
先生、副总经理程传龙先生以及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的
规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金
投资项目的资金需求前提下，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等内部控
制制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟以 2,500 万元超募资
金永久补充流动资金。

    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

 2、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并相应修改公司章程的议案》

    根据公司经营发展情况，公司拟将公司住所由“北京市海淀区中关村南大街
36 号湖北大厦 1803 室”变更为“北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼”；同时在
公司经营范围中增加“生产数据存储产品”，变更后的经营范围为：许可经营项
目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品。一般经营项目：技
术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技
术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

    同时，拟就公司章程中涉及公司住所、经营范围的内容进行相应修改，并授
权董事会办理工商变更登记事宜。

    《公司章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

 3、审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2013 年 7 月 8 日