证券代码：300302         证券简称：同有科技        公告编号：2013-043

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

            关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议决定于 2013 年 11 月 29 日上午 10:00 召开公司 2013 年第二次临时股东
大会。现就会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会召集人：公司董事会
   2、会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第二十六次会议审议通过
      《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合
      有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
   3、会议时间：2013 年 11 月 29 日（星期五）上午 10:00
   4、股权登记日：2013 年 11 月 22 日（星期五）
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
   6、会议出席对象：
    （1）截至2013年11月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。
   7、会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室

    二、会议审议事项
   1、审议《关于董事会换届选举的议案》
   1.1 选举第二届董事会非独立董事
   1.1.1 选举周泽湘先生为第二届董事会董事；
   1.1.2 选举杨永松先生为第二届董事会董事；
   1.1.3 选举佟易虹先生为第二届董事会董事；
   1.1.4 选举罗华先生为第二届董事会董事。
   1.2 选举第二届董事会独立董事
   1.2.1 选举王永滨先生为第二届董事会独立董事；
   1.2.2 选举薛镭先生为第二届董事会独立董事；
   1.2.3 选举韩蓉女士为第二届董事会独立董事。
   2、审议《关于监事会换届选举的议案》
   2.1 选举杨大勇先生为第二届监事会监事；
   2.2 选举陈旎女士为第二届监事会监事。
   3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

    上述议案已经2013年11月8日召开的公司第一届董事会第二十六次会议及第
一届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。上述议案1、2采取累积投票制，其中议案1中独
立董事和非独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2013年11月25日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
    2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2013 年 11 月 25 日 17:00 前送达公
司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务部
收，邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
   4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

       四、会议联系方式

    地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼
    邮政邮编：100095
    联系人：沈晶      张佳
    电话：010-62491977
    传真：010-62491977
    E-mail：zqtz@toyou.com.cn

       五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自
理。
    2、登记表格：
    附件一: 《北京同有飞骥科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会参
会股东登记表》
    附件二: 《北京同有飞骥科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会授
权委托书》


    特此公告。




                                             北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2013 年 11 月 13 日
附件一：



                    北京同有飞骥科技股份有限公司

               2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称
身份证号码
股东账号

持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会

备注
附件二：

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                 2013 年第二次临时股东大会授权委托书
   兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份
有限公司 2013 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  序号                      议案名称                              同意票数（股）

   1        《关于董事会换届选举的议案》                                --

  1.1       选举第二届董事会非独立董事                                  --

 1.1.1      选举周泽湘先生为第二届董事会董事

 1.1.2      选举杨永松先生为第二届董事会董事

 1.1.3      选举佟易虹先生为第二届董事会董事

 1.1.4      选举罗华先生为第二届董事会董事

  1.2       选举第二届董事会独立董事                                    --

 1.2.1      选举王永滨先生为第二届董事会独立董事

 1.2.2      选举薛镭先生为第二届董事会独立董事

 1.2.3      选举韩蓉女士为第二届董事会独立董事

   2        审议《关于监事会换届选举的议案》                            --

  2.1       选举杨大勇先生为第二届监事会监事；

  2.2       选举陈旎女士为第二届监事会监事。

  序号                      议案名称                       同意        反对        弃权

   3        《关于聘任会计师事务所的议案》


   注：1、议案 1、2 的表决：采取累积投票方式，对议案 1 表决时，独立董事与非独立董
事的选举实行分开累积投票方式。请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的股数（单
位为股）。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董
（监）事人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董
（监）事候选人。

    2、议案 3 的表决：在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


    委托人
     自然人股东（签名)：
     身份证号码：
     持股数：
     股东账号：
     法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
     营业执照号码：
     持股数：
     股东账号：


    受托人
     受托人姓名：
     身份证号码：
    委托日期：          年       月        日

    有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束