证券代码：300302        证券简称：同有科技             公告编号：2013-039

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议于 2013 年 11 月 8 日在北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803
室公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于
2013 年 11 月 5 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实
际出席本次会议的董事 7 人，周泽湘先生、佟易虹先生、陈玮先生、王永滨先生、
薛镭先生、韩蓉女士以现场方式参加本次会议，杨永松先生以通讯方式参加本次
会议。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事陈儒红女士、刘健先生、杨大勇
先生，副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘先生、副总经理肖建国先
生、副总经理程传龙先生以及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规
定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的
议案》

    鉴于公司第一届董事会将于 2013 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司
第一届董事会提名周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹先生、罗华先生、王永滨先
生、薛镭先生、韩蓉女士为公司第二届董事会董事候选人，其中王永滨先生、薛
镭先生、韩蓉女士为第二届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。

    第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事
会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举
产生公司第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核
无异议后，提请股东大会选举产生。

    本次换届后，第一届董事会董事陈玮先生将不再担任公司董事职务，也不再
担任公司任何职务。公司对陈玮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！

 2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    《关于聘任会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

 3、审议通过了《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2013 年 11 月 8 日
    附件：

                      第二届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    1、周泽湘先生

    周泽湘先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
EMBA；中国计算机学会信息存储技术专业委员会委员；1989年至2001年，任职于
北京市飞骥高科技开发公司；2001年至今任北京英思杰科技有限公司监事；1998
年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；2010
年11月23日至今，任公司董事长兼总经理。

    周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹先生为一致行动人，截至本次会议召开之
日，三人各持有公司18.63%股权，共持有公司33,528,879股，占公司总股本的
55.89%，三人为本公司的实际控制人。除此之外，周泽湘先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3条规定的情形。

    2、杨永松先生

    杨永松先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；
1988年至1989年，任职于广东佛山无线电八厂；1990年至1998年，任职于北京飞
骥高科技开发公司；1999年至2011年1月，任成都同有科技有限公司执行董事；
2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司执行董事；2004年4月至今，任北京
同有赛博安全科技有限公司执行董事；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞
骥科技有限公司监事；2010年11月23日至今任公司董事。

    杨永松先生、周泽湘先生、佟易虹先生为一致行动人，截至本次会议召开之
日，三人各持有公司18.63%股权，共持有公司33,528,879股，占公司总股本的
55.89%，三人为本公司的实际控制人。除此之外，杨永松先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3条规定的情形。

    3、佟易虹先生

    佟易虹先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长；1988年至1991年，任中国北方光学
电子总公司工程师；1991年至1992年，任职于北京飞骥高科技开发公司；1993
年至1997年，任北京同有光电系统工程公司经理；1997年至2001年，任北京同有
天健科技有限公司总经理；2000年至2011年6月，任西安同有科技有限公司监事；
2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司总经理；2010年11月23日至今任公司
董事。

    佟易虹先生、周泽湘先生、杨永松先生为一致行动人，截至本次会议召开
之日，三人各持有公司18.63%股权，共持有公司33,528,879股，占公司总股本
的55.89%，三人为本公司的实际控制人。除此之外，佟易虹先生与其他持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

    4、罗华先生

    罗华先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002年至
2010年11月22日，历任北京同有飞骥科技有限公司广州分公司产品部销售经理、
产品部经理、销售总监、产品事业部销售总监、行业发展部经理；2010年11月23
日至2013年3月任公司营销中心行业发展部经理，2013年3月至今任公司商业市场
营销中心总经理。

    截至本次会议召开之日，罗华先生持有本公司股份589,654股，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

    二、独立董事候选人

    1、王永滨先生

    王永滨先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖、广电总局高校科研成果二等奖、国家
广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖；1988年至2000年历任河
北工业大学计算机系教授、系主任；1996年至1999年兼任天津市普实计算机开发
公司总经理；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、科技处处
长；现兼任中国计算机学会理事、中国计算机学会分布式计算专门委员会委员、
中国密码学会教育工作委员会委员、北京市朝阳区政协常委、北京市政协委员；
2010年11月23日至今任公司独立董事。

    截至本次会议召开之日，王永滨先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

    2、薛镭先生

    薛镭先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；1982
年至今，历任清华大学经济管理学院教师、清华大学经济管理学院医疗管理研究
中心主任、清华大学经济管理学院高级管理培训（EDP）中心主任等职务；2010
年11月23日至今任公司独立董事。

    截至本次会议召开之日，薛镭先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    3、韩蓉女士

    韩蓉女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师；1995年至2000年任职于湖南省湘潭市第一商业局；2001年至2005年任职于北
京兆林林业资源开发有限公司；2006年至今就职于同新会计师事务所有限公司，
历任审计部副经理、经理；2010年12月20日至今任公司独立董事。

    截至本次会议召开之日，韩蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。