证券代码：300302         证券简称：同有科技        公告编号：2014-008

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

            关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议决定于 2014 年 3 月 31 日上午 10:00 召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
现就会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会召集人：公司董事会
   2、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过《关
      于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关
      法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
   3、会议时间：2014 年 3 月 31 日（星期一）上午 10:00
   4、股权登记日：2014 年 3 月 24 日（星期一）
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
   6、会议出席对象：
    （1）截至2014年3月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。
   7、会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案
    （1）审议《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的
议案》；

    （2）审议《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》；

    （3）审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案为特别表决事项，须经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

    （4）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    （5）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

    2、披露情况

    议案1、2已经2014年3月13日召开的公司第二届董事会第二次会议及第二届
监事会第二次会议审议通过。议案3-5已经2014年3月13日召开的公司第二届董事
会第二次会议审议通过。议案具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站的相关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2014年3月27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
    2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2014 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务部收，
邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

       四、会议联系方式

   地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼
   邮政邮编：100095
   联系人：沈晶       张佳
   电话：010-62491977
   传真：010-62491977
   E-mail：zqtz@toyou.com.cn

       五、其他事项

   1、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自
理。
   2、登记表格：
   附件一: 《北京同有飞骥科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会参
会股东登记表》
   附件二: 《北京同有飞骥科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授
权委托书》


   特此公告。




                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2014 年 3 月 14 日
附件一：



                    北京同有飞骥科技股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称
身份证号码
股东账号

持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会

备注
附件二：

                       北京同有飞骥科技股份有限公司

                   2014 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

序号                            议案名称                          同意   反对   弃权

         《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实
 1.
         施地点的议案》

 2.      《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》

 3.      《关于修订<公司章程>的议案》

 4.      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

 5.      《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

      注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具

体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行

投票表决。




      委托人
       自然人股东（签名)：
       身份证号码：
       持股数：
       股东账号：
       法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
       营业执照号码：
 持股数：
 股东账号：


受托人
 受托人姓名：
 身份证号码：
委托日期：       年     月      日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束