证券代码：300302      证券简称：同有科技         公告编号：2014-005

                     北京同有飞骥科技股份有限公司
                    第二届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2014 年 3 月 13 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2014 年 3 月 10 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

       本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的议
案》

       经审议，监事会认为公司本次调整 NetStor 产品产能扩大项目、研发中心建
设项目的投资结构、建设周期，增加 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点是根
据项目建设的实际情况和募集资金的使用进度所进行的合理调整，有利于切实保
障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。本次调整事项符合公司的长远发展战
略，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形，不存在
违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情
形。同意本次调整事项。

       审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》

    经审议，监事会认为此次交易与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不
影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。同意公司
使用超募资金不超过 4,826 万元，使用 NetStor 产品产能扩大项目资金 2,413
万元，购买北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼，作为公司生产、研发、办公场地；
使用超募资金不超过 659 万元，购买四川省成都市高攀路 20 号万科金色海蓉三
期 3 号楼 25 层 02-06 房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2014 年 3 月 13 日