证券代码：300302         证券简称：同有科技             公告编号：2014-004

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                     第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2014 年 3 月 13 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 10 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限
公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点
的议案》

    董事会同意公司调整 NetStor 产品产能扩大项目、研发中心建设项目的投资
结构、建设周期，增加 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点。《关于调整部分
募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司上述调整募投项目。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

 2、审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》

    公司董事会同意公司使用超募资金不超过 4,826 万元，使用 NetStor 产品产
能扩大项目资金 2,413 万元，购买北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼，作为公司
生产、研发、办公场地；使用超募资金不超过 659 万元，购买四川省成都市高攀
路 20 号万科金色海蓉三期 3 号楼 25 层 02-06 房间，作为公司在西南地区的研发、
运营管理中心。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述购买房产过程
中的合同签订、款项支付等具体事宜。《关于使用部分超募资金购置办公场所的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意本次使用超募资金事项。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

 4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    《对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

 5、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    《对外投资管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

 6、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

    《董事会专门委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

  审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



  特此公告。




                                        北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                    2014 年 3 月 13 日