证券代码：300302         证券简称：同有科技              公告编号：2014-026

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                    第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2014 年 8 月 1 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决的形式召开。本次会议的通知已于 2014 年 7 月 28 日以书面方式送达给所有
董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事
长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

 1、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》

    公司已于 2014 年 7 月 9 日实施完成 2013 年度利润分配方案，以总股本 6,000
万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。上述利润分配方案实
施完成后，公司总股本由 6,000 万股增至 10,800 万股，注册资本亦由 6,000 万
元增至 10,800 万元。另根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司
章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决定对《公
司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记
的相关事宜。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的《公司章程修
正案》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资
者的合法权益，根据《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》及《公司章程》的要求对公司《股东大会议事规则》进行
相应的修改和完善。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的《股东大会议
事规则》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

 3、审议通过了《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2014 年 8 月 1 日