平安证券有限责任公司关于
                  北京同有飞骥科技股份有限公司
                  使用超募资金永久补充流动资金
                            的专项核查意见

    平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京同有飞骥科技股
份有限公司（以下简称“同有科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定要求，平安
证券以及指定的保荐代表人对同有科技拟使用超募资金 2,500 万元永久补充流动
资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：

    一、同有科技首次公开发行股票募集资金情况

    同有科技经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行股票 1,500 万股，
每股发行价格为 21.00 元，募集资金总额为 315,000,000.00 元，扣除各项发行费
用 35,802,330.00 元，实际募集资金净额为 279,197,670.00 元。以上募集资金已由
中磊会计师事务所有限责任公司于 2012 年 3 月 16 日出具的(2012)中磊验A字
0001 号《验资报告》验证确认。
    经公司 2012 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第五次会议审议通过，同意使用募集资金 19,753,613.15 元置换截至 2012 年 5 月
31 日公司已预先投入募投项目的自筹资金 19,753,613.15 元。
    经公司 2013 年 7 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，使
用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。
    经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公
司使用超募资金不超过 659 万元，购买四川省成都市高攀路 20 号万科金色海蓉
三期 3 号楼 25 层 02-06 房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心。截
至 2014 年 9 月 30 日，已预付购房款 538.55 万元。
    经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公
司拟使用超募资金不超过 4,826 万元，使用NetStor产品产能扩大项目资金 2,413
万元，购买北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼（以下简称“1 号楼”），作为公司
生产、研发、办公场地。目前，公司拟取消使用超募资金购置 1 号楼，并取消购
买 1 号楼作为NetStor产品产能扩大项目的实施地点。
    截至本核查意见出具日，超募资金余额为 9,706.19 万元（不含利息）。

    二、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况

    随着公司业务领域进一步扩展，业务规模扩大，对流动资金的需求有所增加。
公司本次根据实际生产经营的需要，拟使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资
金，有利于提高超募资金使用效率，节约财务费用。
    公司承诺最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月
内不进行上述高风险投资。

    三、保荐机构的意见

    经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金，
该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行
了必要的决策程序。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益情形。本保荐机构同意同有科技本次使用超募资金永久补充流动资金事
项。上述事项尚需股东大会审议通过方可实施。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页】




                             保荐代表人（签字）：
                                                     马   力




                                                     邵玉波




                                    平安证券有限责任公司（盖章）




                                                2014 年 12 月 8 日