证券代码：300302      证券简称：同有科技         公告编号：2014-037

                     北京同有飞骥科技股份有限公司
                    第二届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2014 年 12 月 8 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2014 年 12 月 4 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

       本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       经审议，监事会认为公司计划使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金的
方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的
共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募
资金使用计划。

       审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的议
案》
    经审议，监事会认为本次调整 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点、投资
结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所有利于提高募集资金
使用效率，推进募投项目实施进度，系根据实际情况作出的决定，符合维护全体
股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司
《募集资金管理办法》的规定，具备合理性、合规性，同意本次调整募投项目的
实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2014 年 12 月 8 日