证券代码：300302          证券简称：同有科技            公告编号：2014-036

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                    第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2014 年 12 月 8 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2014 年 12 月 4 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限
公司章程》的规定。

       本次会议经审议表决通过了以下决议：

 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    董事会同意公司使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金。《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

       公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

       审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

 2、审议通过《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所
的议案》

       董事会同意公司调整 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点、投资结构、建
设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所。《关于调整募投项目及取消
使用部分超募资金购置北京办公场所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。

    公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次调整事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

 3、审议通过《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2014 年 12 月 8 日