证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-020
北京同有飞骥科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2015 年 5 月 11 日——2015 年 5 月 12 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 12 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015 年 5 月 11 日 15:00 至 2015 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时
间。
4、会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数为 64,598,589
股，占公司有表决权总股份的 59.81%。其中出席本次股东大会的现场会议的股
东、股东代理人及股东代表共 7 人，代表股份数为 64,597,689 股，占公司有表
决权总股份的 59.81%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1 人，
代表股份数为 900 股，占公司有表决权总股份的 0.0008%。
6、本次会议由公司第二届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》
独立董事在本次股东大会上作了《2014 年度独立董事述职报告》。《2014 年
度董事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014
年年度报告》中的相关内容。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司和
股东合法权益的角度出发，认真履行监督职责。列席和出席了公司董事会和股东
大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管
理人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权
益，促进了公司的规范化运作。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
3、审议通过《2014 年度财务决算报告》
公司 2014 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，2014 年度公司实现营
业收入 24,653.29 万元，同比增长 11.48%；实现营业利润 2,619.14 万元，同比
增长 35.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,593.16 万元，同比增长
32.16%。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
4、审议通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所审计，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,931,637.11 元，母公司
实现净利润 25,891,798.46 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公
积金 2,589,179.85 元，加上年初未分配利润 83,253,066.88 元，减去分配 2013
年度股利 3,000,000.00 元，期末可供股东分配利润为 103,555,685.49 元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案
拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 0.36 元现金（含税），合计派发现金股利 3,888,000.00 元，剩余未分
配利润结转下一年度。同时，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积
278,499,391.01 元，以 2014 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，由资
本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 86,400,000 股。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
5、审议通过《2014 年度报告及摘要》
《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
6、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务
报告的审计机构。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
7、审议通过《关于 2015 年董事薪酬方案的议案》
2015 年度公司董事薪酬政策为：
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任
公司其他岗位的薪酬。
2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 7.2 万元（含税）；独立董
事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立
董事不享受公司其他报酬或福利。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
8、审议通过《关于 2015 年监事薪酬方案的议案》
公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪
酬。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
9、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，2014 年度利润分配
方案拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东以每 10
股派发人民币 0.36 元现金（含税），合计派发现金股利 3,888,000.00 元，剩余
未分配利润结转下一年度。同时，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积
278,499,391.01 元，拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，由
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 86,400,000 股。由此导致公
司总股本及注册资本的增加。
由于公司转增股本导致的注册资本的变更，公司拟对《公司章程》第六条、
第十九条作如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
10,800万元。 19,440万元。
第十九条 公司股份总数为10,800 第十九条 公司股份总数为19,440
万股，股本结构为普通股10,800万股。 万股，股本结构为普通股19,440万股。
总表决情况：同意 64,597,689 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9986%；反对 900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 0.00%。
中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数
的 18.18%；反对 900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 81.82%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议
的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2014 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 12 日
