北京同有飞骥科技股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权报告书


    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定并根据北
京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有科技”）其他独立董
事的委托，独立董事韩蓉女士作为征集人就公司于 2015 年 6 月 19 日召开的 2015
年第一次临时股东大会中所涉限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东
征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人韩蓉作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董
事的委托就 2015 年第一次临时股东大会中所涉限制性股票激励计划的相关议案
征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的网站上披
露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。

    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：北京同有飞骥科技股份有限公司
    股票简称：同有科技
    股票代码：300302
    公司法定代表人：周泽湘
    公司董事会秘书：沈晶
    公司联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
    公司邮政编码：100095
    公司电话：010-62491977
    公司传真：010-62491977
    公司互联网网址：http://www.toyou.com.cn/
    电子信箱：zqtz@toyou.com.cn

    2、征集事项

    由征集人向公司所有股东征集 2015 年第一次临时股东大会所审议的以下议
案的委托投票权：

    议案 1：《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：

    1.01 激励对象的确定依据和范围；

    1.02 限制性股票的来源、数量和分配；

    1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；

    1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

    1.05 限制性股票的授予与解锁条件；

    1.06 激励计划的调整方法和程序；

    1.07 限制性股票会计处理；

    1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

    1.09 公司/激励对象各自的权利义务；

    1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

    1.11 限制性股票回购注销原则；
    议案 2：《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》；

    议案 3：《关于将持股 5%以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象的议案》；

    议案 4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会创业板指定信息披露
网站上公告的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩蓉女士，其基本情况
如下：
    韩蓉女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师；2006 年至今就职于同新会计师事务所有限公司，历任审计部副经理、经理；
2010 年 12 月 20 日至今任公司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2015 年 4 月 20 日召开的第二
届董事会第八次会议，对《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》、《关于将持股 5%
以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》进行审议并投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2015 年 6 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。
    （二）征集时间：自 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 18 日（上午 9:00—11:30，
下午 14:00-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
公告进行投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收
到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地 址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
    收件人：北京同有飞骥科技股份有限公司证券事务部
    公司电话：010-62491977
    公司传真：010-62491977
    邮政编码：100095
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


   （以下无正文）
（本页无正文，为北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票
权报告书之签署页）




                                              独立董事：
                                                           韩    蓉




                                                     2015 年 6 月 4 日
附件：

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                     独立董事征集投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》及
其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记
之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授
权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
      兹委托            代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号                         议案名称                        同意   反对   弃权

        《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
  1
        案》

1.01    激励对象的确定依据和范围

1.02    限制性股票的来源、数量和分配

1.03    激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

1.04    限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.05    限制性股票的授予与解锁条件

1.06    激励计划的调整方法和程序

1.07    限制性股票会计处理

1.08    限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

1.09    公司/激励对象各自的权利义务
1.10     公司/激励对象发生异动的处理

1.11     限制性股票回购注销原则

  2      《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》

         《关于将持股 5%以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象
  3
         的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
  4
         计划相关事宜的议案》

      注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。



      委托人
       自然人股东（签名)：
       身份证号码：
       持股数：
       股东账号：


       法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
       营业执照号码：
       持股数：
       股东账号：


       签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至 2015 年第一次临时股东大会结束。