证券代码：300302         证券简称：同有科技             公告编号：2015-022

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2015 年 6 月 4 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2015 年 6 月 1 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限
公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2015 年 6 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会。具体内容见
公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2015 年第一次
临时股东大会的通知》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                              北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           2015 年 6 月 4 日